買取サイト【ナナギフト】特殊詐欺グループの資金洗浄を担ったとして逮捕
特殊詐欺の被害金と分かって電子マネー「アップルギフトカード」を利用するためのコードを入手したとして、千葉と新潟、三重、大阪、大分の５府県警合同捜査本部は１０月２４日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）の疑いで、大阪市中央区の合同会社「クローバー」の実質的経営者ら男２人を逮捕したと発表した。クローバーには他の詐欺被害金も流入していたとみられ、特殊詐欺グループのマネーロンダリング（資金洗浄）を担ったとみて調べる。
千葉県警によると、２人は「クローバー」の代表社員の男ら（４２）＝大阪市北区＝と、社員の男（３３）＝名古屋市瑞穂区。電子マネー買い取りサイト「ナナギフト」を運営していた。認否は明らかにされていない。
逮捕容疑は１１月２１〜２５日、千葉県内の３０代女性が詐取された電子マネー１０万円分を使うのに必要な英数字コードを、何者かから譲り受けた疑い。
電子マネーをだまし取る事件は各地で相次いでおり、この女性は有料サイト利用料を名目とした電話詐欺に遭った。コードの使用履歴を追跡し、２人が浮上した。
買取サイト【ナナギフト】の運営会社
これらのサイトを使った事がある方で、身分証などの情報を引き渡ししていた方は、特殊詐欺グループに個人情報が渡っている可能性を危惧された方が良いかもしれませんね。
会社所在地が変更されていた
2024年10月24日付の登記簿謄本にて、会社所在地が以下の場所に変更になっておりました。
- 愛知県名古屋市中区栄３丁目２７－７
合同会社クローバーの経営者は？
公式ウェブサイトを見る限りでは、田代大祐という方が代表社員のようですね。法務局で登記簿謄本を取得すれば分かりますが、買取サイトを装って特殊詐欺グループの資金洗浄を行うなんてビックリですよね。
買取価格が高いサイトは、副業が何かありませんと成り立ちませんので、ナナギフトは何かと最高値で買取していましたので、このような背景があれば納得ですね。